Analista de Compliance
Procuramos um profissional com experiência na prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (BCFT) para reforçar a nossa equipa de Compliance.
Somos a GuestWorld, uma empresa especializada em outsourcing e desenvolvimento de recursos humanos. Regemo-nos por uma cultura de excelência e promovemos um ambiente positivo, alinhando os objetivos dos nossos clientes com a motivação das nossas pessoas. Focamo-nos em soluções eficazes, formação contínua e parcerias assentes na confiança e na criação de valor.
Responsabilidades:
- Analisar o risco de branqueamento de capitais dos clientes, assegurando o cumprimento das medidas de Customer Due Diligence (CDD) e Enhanced Due Diligence (EDD) em conformidade com os procedimentos do Grupo;
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Realizar análises de alarmística transacional em tempo real, bem como avaliações de natureza comportamental;
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Executar diligências reforçadas a clientes (EDD e KYC), incluindo a preparação e elaboração dos respetivos relatórios;
- Efetuar a análise de contrapartes e assegurar o tratamento de alertas transacionais;
- Proceder à avaliação do risco de branqueamento de capitais (AML) e financiamento do terrorismo, propondo medidas adequadas para a mitigação dos riscos apurados.
Requisitos:
- 12ºano completo e/ou Licenciatura (ou experiência equivalente);
- Experiência profissional em funções de Compliance, nomeadamente na área de BCFT/AML;
- Elevado rigor analítico e forte sentido ético;
- Capacidade de atuar de forma proativa na mitigação de riscos e na promoção da conformidade regulatória;
- Boa capacidade de comunicação, organização e tomada de decisão;
- Inglês intermédio (preferencial).
Benefícios:
- Salário competitivo e pacote de benefícios;
- Formação contínua e certificações específicas;
- Oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional;
- Ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo;
- Empresa em crescimento com um futuro promissor.
* Veja como tratamos os seus dados em www.guestworld.pt
- Localizações
- Lisboa
- Estado remoto
- Híbrido
- Tipo de contrato
- Tempo Integral
Sobre a GuestWorld
Somos uma empresa fundada em 2016 e inserimo-nos no sector de outsourcing em diversas, áreas de negócio.
Um dos nossos objetivos é fornecer os melhores serviços aos nossos clientes, estabelecendo uma relação de confiança e de crescimento mútuo. Pretendemos ser reconhecidos não só pela excelência dos nossos serviços, mas também pela relação que temos com os nossos colaboradores. Procuramos tanto componentes de hard skills como de soft skills, acreditando que assim seremos diferenciadores.
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Vamos recrutar juntos o(a) seu(sua) próximo(a) colega.