Somos a GuestWorld, uma empresa especializada em outsourcing e desenvolvimento de recursos humanos. Regemo-nos por uma cultura de excelência e promovemos um ambiente positivo, alinhando os objetivos dos nossos clientes com a motivação das nossas pessoas. Focamo-nos em soluções eficazes, formação contínua e parcerias assentes na confiança e na criação de valor.

Responsabilidades:

• Análise de alertas de monitorização de transações e clientes;

• Triagem de alertas e identificação de falsos positivos, utilizando o racional/critério previamente definido;

• Apoio na recolha, organização e validação de dados relacionados com clientes e/ou operações no âmbito da PBC/FT e de sanções, incluindo screening contra listas de sanções, PEPs e alertas de monitorização;

• Desenvolvimento e execução de procedimentos de Diligência Reforçada;

• Elaboração de pareceres, com base nas análises efetuadas, com proposta de prosseguimento e/ou término da relação de negócio;

• Documentação e reporte dos alertas analisados, garantindo precisão e conformidade com os procedimentos estabelecidos;

• Escalar e reportar casos considerados como suspeitos, para análise e validação por níveis superiores.

Requisitos:

• Licenciatura ou Mestrado em Economia, Gestão, Direito ou áreas similares;

• Familiaridade com ferramentas de análise de dados e processos bancários;

• Bons conhecimentos das ferramentas do Microsoft Office;

• Experiência mínima de 1 ano em funções relacionadas com PBC/FT;

• Conhecimentos básicos da legislação e das normas aplicáveis à PBC/FT;

• Elevada atenção ao detalhe, capacidade analítica, organização e proatividade;

• Inglês intermédio (preferencial).
  

Benefícios:

• Salário competitivo e pacote de benefícios;

• Formação contínua e certificações específicas;

• Oportunidade de crescimento e desenvolvimento profissional;

• Ambiente de trabalho dinâmico e colaborativo;

• Empresa em crescimento com um futuro promissor.

* Veja como tratamos os seus dados em www.guestworld.pt